Nuestro programa se enfoca en las normas internacionales del GAFI y en la legislación local vigente (Resoluciones UIF), ofreciendo una visión integral de los riesgos de PLA/FT. Más allá de la teoría, el curso se centra en la aplicación práctica de los conocimientos, utilizando casos reales y experiencias de la región para ilustrar la gestión de los modelos de riesgo.
En un mundo donde el delito evoluciona con la tecnología, nuestro contenido está siempre actualizado para que estés un paso adelante. No importa si tu objetivo es proteger un pequeño emprendimiento, mejorar tu perfil profesional o simplemente adquirir un conocimiento valioso, este curso es la base que necesitas para operar con seguridad y confianza.